Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificeerd en gearresteerd in Perugia op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Internal Revenue Service, een Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen van belastingen en het bestrijden van fraude. Uit het onderzoek volgde onder andere de identificatie van de Nederlandse B. Hij zou een methode voor belastingontduiking hebben ontwikkeld, via vennootschappen en trusts gevestigd in belastingparadijzen of niet-coöperatieve jurisdicties voor belastingdoeleinden. Op deze manier zou hij twee beroemde dj’s hebben geholpen om maar liefst 100 miljoen dollar aan belastingen te ontduiken. De Nederlandse fiscalist zit nu in de gevangenis in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. 

Met behulp van internationale gegevensuitwisseling en dankzij de medewerking van Interpol kwam de lokale politie uiteindelijk aan een adres in het dorpje Valfabbrica in Italië. Daar zou B. enkele maande per jaar vakantie nemen. Toen een auto met Nederlands kenteken de woning verliet, ging de politie over tot arrestatie. 

Het is niet de eerste keer dat B. in het vizier van de politie komt. In 2018 kwam hij in het nieuws toen de FIOD (de Nederlandse opsporingsdienst van de Belastingdienst) bij hem binnenviel na een melding van een Nederlandse dj, die meende financiële schade te hebben geleden door de adviezen van B. De fiscalist zou meerdere bekende Nederlanders hebben geholpen om belastingen te ontwijken door hen op papier te verhuizen naar belastingparadijzen als Cyprus. Een Nederlandse rechter zag hier echter niet voldoende bewijs voor.